原標(biāo)題：美國司法部正式成立加密貨幣執(zhí)法小組NCET，將打擊比特幣敲詐勒索

圖片來源：視覺中國

記者 | 司林威

10月6日，據(jù)美國司法部官網(wǎng)，美國司法部副檢察長Lisa O. Monaco宣布成立加密貨幣執(zhí)法小組(NCET)，以應(yīng)對加密貨幣領(lǐng)域日益泛濫的復(fù)雜犯罪行為，特別是混幣服務(wù)、為洗錢提供基礎(chǔ)設(shè)施等犯罪行為。據(jù)悉，該團(tuán)隊還將協(xié)助追蹤并追回因欺詐和勒索而損失的資產(chǎn)，包括向勒索軟件團(tuán)伙支付的加密貨幣。

美國司法部副檢察長Lisa O. Monaco在演講時稱：“今天，我們正式啟動國家加密貨幣執(zhí)法團(tuán)隊，以利用該部門的網(wǎng)絡(luò)和反洗錢專業(yè)知識來加強(qiáng)我們打擊那些為加密貨幣犯罪提供服務(wù)的金融實體及利用加密貨幣違法獲利的行為?！?/span>

近年來，美國加密貨幣領(lǐng)域犯罪行為頻發(fā)。

今年6月9日，全球最大肉類供應(yīng)商JBS宣布，已向黑客支付了價值1100萬美元的比特幣贖金。而在此前，因遭受黑客網(wǎng)絡(luò)攻擊，JBS一度關(guān)閉了全美工廠，導(dǎo)致牛肉、豬肉產(chǎn)量大跌，甚至危及美國肉類供應(yīng)鏈。

隨后據(jù)美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)證實，該次勒索的幕后黑手是俄羅斯黑客組織REvil，該組織曾于2020年試圖敲詐美國時任總統(tǒng)唐納德·特朗普，索要4200萬美元。

而就在上個月的9月8日，紐約時報消息，美國紐約州里弗黑德的薩?？丝h政府的IT主管在政府辦公室“偷電”開采比特幣事發(fā)，而面臨最高 15 年的監(jiān)禁。

美國司法部注意到加密貨幣正成為黑客勒索時的首選目標(biāo)，以及“黑市”中的流通貨幣。因此美國司法部強(qiáng)調(diào)稱，新成立的NCET小組將利用和建立整個刑事部門的專業(yè)知識，以阻止、破壞、調(diào)查和起訴濫用加密貨幣的犯罪行為，并盡可能追回這些犯罪的非法收益。

據(jù)悉，NCET 建立在MLARS（美國司法部刑事洗錢司和資產(chǎn)追回科）的加密貨幣監(jiān)管計劃的基礎(chǔ)上，而且由于涉及加密貨幣的犯罪可以采取多種形式，因此NCET 不僅會追查自己的案件，還會支持處理當(dāng)下及未來涉及刑事司和全國各地的美國檢察官辦公室的案件。

除了范圍廣闊，其小組成員也都是美國司法部的內(nèi)部精英。

根據(jù)規(guī)定NCET小組負(fù)責(zé)人直接向刑事司助理總檢察長報告，并將帶領(lǐng)來自全國各地的美國檢察官辦公室的 MLARS（美國司法部刑事洗錢司和資產(chǎn)追回科）、CCIPS（計算機(jī)犯罪和知識產(chǎn)權(quán)科） 和助理美國檢察官 (AUSA) 的律師團(tuán)隊，以識別、調(diào)查、支持和追查針對加密貨幣交易所、基礎(chǔ)設(shè)施提供商、以及其他濫用加密貨幣和相關(guān)產(chǎn)品以實施或促進(jìn)犯罪活動的實體。

而NCET 團(tuán)隊成員將從三個部門中抽抽調(diào)：MLARS（美國司法部刑事洗錢司和資產(chǎn)追回科）、CCIPS（美國計算機(jī)犯罪和知識產(chǎn)權(quán)科）和從全國各地的美國檢察官辦公室到刑事司的工作人員。

美國司法部稱NCET團(tuán)隊成員將利用其總部的專業(yè)知識，同時在團(tuán)隊負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下合作，結(jié)合他們在金融系統(tǒng)、區(qū)塊鏈技術(shù)、追蹤交易和適用刑事法規(guī)方面的專業(yè)知識，以結(jié)構(gòu)化的方式解決涉及加密貨幣的非法活動。